Сигналы в криптовалютах: что это такое и как проекты проверяют на мошенничество

Криптовалюта — один из редких трендов цифрового пространства, который с каждым годом набирает обороты. Новые инвесторы входят в нишу, даже несмотря на то, что рынок нестабилен и, вероятно, станет отрицательным в ближайшие месяцы. В нашей новой статье поговорим о болевых точках криптографии. Поговорим о мошенниках. Проанализируйте примеры монет и проектов, исчезнувших на деньги вкладчиков.

Чтобы обмениваться высококачественными отпечатками пальцев, используйте свой браузер против сканеров, выбранных лучшими командами. дельфин-Самый удобный и надежный антиквариат с проверенными и 10 профилями свободной загрузки.

читать далее
реклама
скрыть содержимое

Простой смысл крипто-мошенничества

Мошенничество — это форма привлечения в Интернете, которая вводит в заблуждение наивных инвесторов. Чаще всего термин используется для характеристики проектов, созданных для сбора средств. Понятие мошенничества также используется для описания действий мошенников, которые обманывают новичков и пользуются их активами. Это самая распространенная схема развода, которая не выйдет из моды. Криптовалюта процветает благодаря слабому регулированию. Особенность блокчейна в том, что каждую транзакцию можно проследить от отправителя до получателя, но сложно вычислить, кому принадлежит крипто.Если мошенник ведет бизнес путем обмена с удостоверением личности, правоохранительные органы могут получить эти личные данные по запросу. Но в большинстве случаев они прячутся за поддельными удостоверениями личности или теряются. В отличие от новичков, мошенники реже используют подлинные данные при регистрации на биржах, так как дорожат сохранностью своих активов. Мошенники используют холодные кошельки, не требующие личных данных. Криптовалюты часто остаются нераскрытыми. Слабое регулирование позволяет мошенникам любого уровня зарабатывать сотни долларов на простых мошеннических схемах. Всегда найдутся наивные инвесторы, которые попытаются вывести ваши деньги за пять минут. Многие, кто начинает погружаться в крипто-нишу, недооценивают масштабы крипто-аферы. Согласно исследованию американской компании Satis Group LLC, 81% крупных ICO в 2018 году были мошенническими.Из оставшихся 19 % не менее 5 % показали некоторую ценность. Этот номер говорит, так это то, что риск потерять деньги при шифровании невероятно высок. Новички должны рассмотреть 200 раз, прежде чем перевести деньги в проекты с высоким уровнем уровня. Доход Cryptomesh, вероятно, выплачивается миллионам. Они используют виды распространения токенов и блокчейна, чтобы рассмотреть новую систему развода. Ниже приведено обычно используемый трюк:

1. Продавать необходимые жетоны. Мошенник предоставит вам информацию о том, что X будет доступна в течение короткого периода времени, если вы используете новую монету, получит деньги и разбросаете ее в воздух.
2. Соберите полюс. Cryptoinvestors иногда получают аспектные активы. Мошенники используют это, чтобы пригласить деньги от простых инвесторов. Мошенники используют это, чтобы заманить средства от простых инвесторов. Они доверяют инвесторам, собирают много денег и оставляют радар.
3. Управление доверием. Мошенник просит финансирование и уходит с закатом.
4. Место рыбалки. Мошенники приглашают инвесторов на новые сайты с копией популярных обменов, помогая с низкой платой и прохладными бонусами. Пользователь пополняет учетную запись и остается без обещанного скрытого места.
5. Помогая заключить. Почти все основные биржи удерживают KYC и AML перед пополнением учетной записи. Не все соглашаются раскрывать личные данные, и мошенники используют эту возможность, чтобы «помочь» проверке личности.
6. Новые мошеннические мошенники отслеживают перспективные монеты и делают их дубликат, чтобы забрать большие джекпоты в течение короткого периода времени. Новички не знают контроля умных контрактов и часто попадают в мошенную приманку.

Новый план крипт о-развода появляется регулярно. Большинство скамей собирают деньги с минимальными усилиями. Они наслаждаются желаниями людей, которые хотят получить прибыль за короткий период времени.

Я часто встречаю мошенников, но чаще мошенничество скрыто. Другими словами, можно не только покупать токены, но и не может продавать, но и есть факты, которые разработчики просто продают воздух с определенным маркетинговым капиталом.

В криптографическом мире есть несколько типов мошенничества:

• Жесткий киоск (если у владельца более половины монеты или вообще не может продавать)
• Скамья пирамиды, в принципе, говорят, что такие проект ы-это пирамиды, такие как проекты TRON и недавние экспрес с-игры.
• Назовите это неправильной скамейкой, если разработчик изначально не собирался инвестировать в технологии, а намеревался носить самую большую обувь в маркетинговых туфлях. Такой проект мог бы, например, менять свою внутреннюю дорожную карту в зависимости от ситуации, как это сделал Safemon, а затем создавать какой-то минимальный продукт с красивым интерфейсом Safepal, StePN. Проект относится и к таким проектам, но это нечто среднее между Инфильтрация и пирамида.

И 90% этих проектов уходят в течение 6 месяцев, оставляя только 10%.

Примеры мошенничества с монетами/криптовалютой

В крипто-нише есть много примеров монет и проектов, созданных для сбора средств. Не каждый случай заканчивается хорошим исходом для обманутого инвестора. Чаще всего мошенники ничего не возвращают.

Риск быть встречным при покупке других токенов очень высок. Особенно, если в проекте не хватает документации и заслуживающих доверия элементов. Мошенники прикидываются хайпами, собирают портфолио и исчезают.

Важно отличать мошенничество от тех, которые потерпели неудачу из-за отсутствия разработчиков или снижения интереса. Если бы рекламная валюта резко упала, это не было бы прилавком. Для криптовалют эта ситуация стандартна.

Месяц

В начале мая 2022 года цены на биткойны и другие активы Alta упали. Стоимость портфелей многих инвесторов снизилась, что позволило новым участникам войти, когда рынок находится в медвежьем рынке.

Оценки аутсайдеров изменили Luna — цены на криптовалюту упали на 99, 99% всего за одну неделю. Стоимость упала с 87 долларов до 1 цента. Полученный стейблкоин упал на 60% до $0, 37.

На этом фоне держатели монет начали распространять сообщения о том, что Луну посадили на скамейку запасных. Однако крах наступил из-за падения Stubl UST. Эксперты говорят, что это был ключевой компонент стабильности Луны, и это падение нельзя было не заметить.

Еще один провал Luna связан с сокращением резервов фонда, отвечающего за поставку ЕСН. В результате все крупные биржи прекратили выпуск монет, а основные держатели потеряли активы на миллионы долларов. Это не лохотрон, но ситуация не из приятных.

кальмар

После выхода нашумевшего сериала «Игра Кальмара» люди по всему миру заказывали костюмы, участвовали в тематических квестах и ​​наблюдали за жизнью доселе неизвестного корейского актера.

Мошенники не могли упустить возможность использовать такую ​​шумиху для своих преимуществ. Они пообещали создать шифрование тростника на основе порядка, и что победитель поиска в конечном итоге получит весь фонд.

Результат ясен. Основатели исчезли с накопленными активами. Интересно, что 1 ноября стоимость токенов достигла 90 долларов, и всего несколько минут упали до 0, 003 доллара.

линия

Это шифрование связано с TON Blockchain, которая является основой Telegram Messenger. Несколько лет назад Павел Дюров объявил о своей валюте, а критерии входа инвестора составили 1 миллион долларов.

В результате суд США запретил экспорт «линии» в мир, и проект должен был остановиться. СМИ писали, что Дуров может быть суждением от обязательства инвестора, но судебное разбирательство было положительно определено.

Когда появились волны рекламы шумиха, мошенники сделали рекламу, чтобы войти в инвесторов с минимальным порогом. Деньги были собраны, исчезли, и только неприятный осадок остался в «держателе» валюты.

Африканская криптография

Прошлым летом крупный основатель Exchange исчез с пользовательским активом в размере 2, 3 миллиарда долларов. Они объявили, что услуги были взломаны, и мошенники сняли все активы.

Взломная версия была распространена после того, как инвесторы обвинили основателей в мошенничестве. Позже, накататор исчез с радара, и их вино еще не было урегулировано в суде. В течение более года они не могли их найти.

Крылья

Эта финансовая пирамида была построена в 2018 году в соответствии с классическими шахтами. Основатели привлекли как можно больше новых инвесторов в проект и попытались заплатить «пожилым людям», инвестируя в новых пользователей.

В результате пользователь потерял 3 миллиарда долларов.

Некоторые проекты не являются киосками, но мошенники популярны, чтобы продавать как можно больше жетонов и получать деньги от новичков.

Terra Luna — это рейтинг всех проектов мошенничества. Все видели, что случилось, но это было предсказано? Нет, но если вы хотите победить или проиграть здесь, вы можете услышать, что говорит правильный человек в соответствии с правилами.

Мой блог неоднократно заявлял, что это не проект, который будет инвестировать. Второе место было Bitsonnect, где основные пирамиды обеспечивали высокий интерес и конец.

Третье место — это взломать кошелек паритета. Да, может быть, это не мошенничество, возглавляемая самим создателем (я знаю), но они сохранили около 514 000этов, и все они были заморожены и з-за ошибок на блокчейне. Я пишу только об этом. Никто не вернул средства до сих пор, но если это сработает, эфирная цена будет большой проблемой.

Исходя из этого, вы можете догадаться о частоте поиска счетчика. Поэтому вам всегда нужно проанализировать заинтересованные вами проекты, и выслушать соответствующих людей.

Как проверить мошенничество

В нише важно понимать, что нет инструмента, который может определить глобальную линию проекта с вероятностью 100 %. Существуют удобные услуги, которые оценивают надежность приложений и валюты, но показывают только факторы риска.

Окончательное решение всегда остается инвесторам. Он должен провести исследование самостоятельно, проанализировать свои слабости и впервые изменить зашифрованные нежелательные банкноты.

Признаки прилавка

1. Реклама огромной прибыли. Если монеты или некомпинированные токеновые (NFT) создатели обещают, что приобретенные активы, приобретенные через несколько дней, увеличатся на 300%, они стоят десятки лотов на площадке продаж NFT.
2. Полная анонимность. За крупным проектом на блокчейне всегда есть большие команды, средства и партнеры. Будьте осторожны, если у вас нет информации о них.
3. Отсутствие документации. Биткойн и популярная Alta имеют подробные документы, объясняющие технические нюансы. Валюта должна иметь хотя бы один свет, предпочтительно остроумия.
4. Я сосредотачиваюсь на деньгах. Недавно большинство новых проектов сосредоточены на социальной деятельности. В дополнение к тому, чтобы сбросить все в цифры, он пытается изменить мир в лучшем направлении. Например, уменьшить углеродный след из блокчейна.
5. Недостаточная валюта на больших обменах. Разработчики пытаются распространять информацию о токенах в крупные услуги как можно скорее. Это повышает доверие инвесторов. Это признак мошенничества, если монеты можно приобрести только на сомнительных обменах.

Удобный сервис, который автоматизирует обычную работу по проверке монет на стойке. Не упустите эту возможность, потому что она предлагает много полезной информации бесплатно.

Что использовать для анализа

1. Токен невффер. Проверьте репутацию монет по имени или адресу. Это плохой знак, если в отчете есть много красных крестов.
2. Etherscan, Solscan, BSCSCAN будут отображать информацию о каждом адресе существующей цепочки блоков.
3. CoinMarketCap и Coinecco. Большой список монет Проверьте, прежде чем помещать информацию в список. Доступ к данным возможен без регистрации учетной записи.
4. Certik — независимый проект по аудиту востребованных в цифровом мире проектов.

Как я уже сказал, нет реального способа быть на 100% уверенным в надежности проекта. Практика показывает, что в этом проекте часто участвуют даже инвесторы, хорошо знающие обычного пользователя. Africrypt доказывает это.

Когда даже серьезные инвесторы с многомиллионными портфелями теряют деньги, половинчатые инвесторы чувствуют себя некомфортно. Но это не значит, что вы должны покинуть позицию. Стандартный опрос может помочь выявить признаки мошенничества. Копните глубже, и подводные камни так же, как и на поверхности.

Я пользуюсь следующими услугами:

Как не попасться на мошеннические проекты

Финансовые пирамиды, живущие за счет потоковых инвестиций, множатся, как грибы после дождя. Список постоянно пополняется за счет того, что для запуска простой пирамиды требуется минимальный капитал.

Удивительно, но даже в 2023 году пользователи продолжают отправлять деньги проектам. Ярким примером является Пирамида Финико, собравшая 7 миллиардов рублей. Часть команды проекта попала в суд, но это не меняет ситуации.

Потенциальные инвесторы забывают о простых действиях перед переводом денег в новый проект. Они игнорируют тестовые испытания и пытаются запрыгнуть в поезд ажиотажа, чтобы собрать сливки.

Рекомендации, чтобы не ввязываться в мошеннические проекты:

1. Беги, Диор. Проведение собственного криптоисследования — обязательный шаг для инвесторов, которые хотят работать в своей нише в долгосрочной перспективе.
2. проверьте список. Если валюта вашего проекта есть на Binance, Huobi, FTX и других крупных биржах, она прошла базовые проверки безопасности.
3. Смотрите социальные сети членов вашей команды. Если они прячутся за стандартной аватаркой и не дают ссылку на свою страницу, это сомнительно.
4. Проанализируйте мнение сообщества. Криптоинвесторы часто разделены и помогают друг другу. Если многие пользователи говорят о счетчиках, стоит задуматься.
5. Не доверяйте лидерам мнений Некоторые блоггеры готовы предоставить своим подписчикам финансовую поддержку со 100% гарантией.
6. Проверьте черный список. Например, вы можете настроить расширение кошелька Metamask для Chrome и Firefox. Соответствующие уведомления появятся, когда вы подключите свой кошелек к веб-сайту FISCH в Web3.

Лучшая защита от мошенничества с криптовалютой — это бдительность инвесторов. Если вы перепроверите информацию и сделаете фактчекинг перед каждым переводом, ваши шансы сохранить свои деньги намного выше, чем глупое вложение.

Есть два основных сценария работы в нишевой сфере. Те, кто выбирает первый вариант, готовы потерять деньги в случае неудачи. Однако консерваторы будут тратить деньги только в том случае, если они уверены в достоверности предложения.

Любая финансовая транзакция должна пройти этап подтверждения. Даже если Верняка вам приведет знакомый, верить его словам нельзя. Должны быть конкретные факты, которые легко проверить.

Проект, токеномика, дорожная карта, команда, дизайн и функциональность, а также активность в социальных сетях должны быть тщательно проанализированы.

Как правильно проанализировать проект, чтобы понять, лохотрон ли это?

Сразу ответим. У нас есть тенденции, например, это был Степн, который пошел в официант и победил, а первооткрывателем был Степн, который успешно набрал X десятков и продолжил покорять вершину крипторынка.

Сейчас проект сократился на 90% и и кроссовки и их значки останутся навсегда можно было проанализировать прибыль которая составляет +400% в год? Я думаю, что это было возможно, и мы снова возвращаемся к тому, к каким людям вы прислушиваетесь, потому что вы являетесь ключевым звеном в ваших начинаниях, они ведут вас на этот рынок, и вы ошибаетесь и зарабатываете на рекламе того же проекта.

В этом примере нам даже не нужно анализировать, когда и какой бренд поступает из средств, купивших этот токен за 0 долларов! А вот в случае 400% годовых все понятно, рынок перейдет в медвежью стадию и кормить такой проект никто не будет.

Мы видели очень очевидные «мошенничества» в Stepn, но как насчет других проектов? Когда видишь интересный проект, надо понимать, какую проблему он решает, привлекает ли он деньги (людей), развивает ли он.

За финансированием стоит следить. Потому что там, где есть деньги, есть и поддержка денег. Но и наоборот, иметь деньги — значит понимать, что происходит со сливом, а по этому распилу денег, грубо понимать, когда тут насос, а когда «мошенничество».

Самое главное — не инвестировать в модный проект! Глядя на проект, покупая, получая 20 % прибыли, вас больше нет. Если вы хотите поймать x, перейдите на фабрику.

Четыре мифа, связанные с «наукой» криптографии

Быстрое развитие криптографических технологий способствовало появлению многих мифов. Большинство из них могут быть легко отказаны в результате быстрого анализа. Если вы рассмотрите все факты под микроскопом, будет ясно, будет ли это работать в реальности.

Собрал некоторые общие мифы, связанные с частотами криптокации. Новички должны избегать их, чтобы они не упустили возможность инвестировать в соответствующий проект для воображаемых проблем.

Путь шифрования должен быть стабильным

По како й-то причине начинающие и опытные криптографические владельцы убеждены, что если биткойн пойдет в бар на 40 тыс. Долл. США с монетами, он не упадет. Это общий миф, и со временем не теряется никакого отношения.

Определенный процент криптов решительно верят в стабильность и не принимает колебаний. Тем не менее, ясно, что стабильность и шифр являются не синонинами, а синонимом.

Например, в последнее время стоимость популярного Token Web3 проекта Stepn была снижена более чем в два раза. Владельцы спорта начали кричать о мошенничестве сразу в нишевых разговорах, что не соответствует действительности. Икасама использует кроссовки.

Игра продолжает выживать, расти, и у разработчиков есть большой план для реализации шагов от дорожных карт. Ожидания пользователей могут быть разными в действительности, и они являются их проблемами.

Крипт о-арбитраж — это афера

Арбитражный крипт о-тройник плюс. Пользователи покупают монеты по низкой ставке, перепродаются по высоким ставкам и получают процент каждой транзакции. Программа все еще выживает, но банки и выплаты недавно увеличили количество рулонов.

Арбитраж не является скамейкой, потому что никто не обманывает никого во время транзакции. Если покупатель и продавец используют обмен, который имеет проверенный послужной список в транзакциях P2P, каждый может быть счастлив.

Победа

Торговцы и мошенники сажают магический образ инструмента, который зарабатывает тысячи долларов с от 100 до 200 инвестиций в начинающих. В большинстве случаев система не работает так, но правила имеют исключения.

Пример Terra Luna доказывает, что шифрование не имеет простой прибыли. В определенный момент активы могут быть фиктивными, и может быть невозможно получить прибыль инвестиций.

При подготовке к потере средств стоит инвестировать в кеш, чтобы вероятность того, что финансовое положение будет потеряно без ухудшения. Это единственный способ защитить себя от внезапного краха валют и проектов.

Влиятельные лица не инвестируют в мошенничество

Недавно блоггеры и звезды в различных областях начали инвестировать в криптовалюту. Их основатель платит много денег, чтобы снимать видео, которые используют приложение в кадре.

Даже если актеры и блоггеры посоветовали инвестировать в новые игры шифрования, они не могут проглотить слова. Если вы забиваете в Dyor, риск зарабатывания денег значительно увеличится.

Кстати, один из клонов Stepn активно рекламируется в пространстве CIS. Вдали пахнут пирамидой и разводом, но пользователи заинтересованы. Люди могут закрыть свои недостатки, чтобы получить прибыль.

Заключение

Инвестирование в шифры всегда рискованно. Стоит ли бросить криптовалюту Airdrop или купить NFT на фондовой бирже, что это? В любом случае, необходимо оценить риск и судью на основе конкретных фактов. Не существует конкретных инструментов для оценки гарантированной прибыльной прибыли.

От чего получают мошенники шифрования?

Мошенники используют желание людей, которые хотят зарабатывать деньги без усилий. Они делают ставки на популярность шифра и отсутствие правил на рынке.

Tidex афера?

В этом обмене есть много негативных отзывов в Интернете. Но TIDEX — это не скалистый проект. Tidex продолжает работать во время критики.

Мошенничество в криптовалюте Луны?

Это не афера. Проблема Луны возникла и з-за ошибки управления экосистемой, которая гарантирует стабильность валюты.

Что такое арбитраж криптовалюты?

Это прибыль и з-за разницы в ставке. Пользователь перепродает токен выше суммы, которую вы приобрели, и получает несколько процентов от суммы транзакции.

Почему мошенничество в криптовалюте такое большое?

Отсутствие правил, анонимность держателя кошелька и растущая популярность индустрии шифрования.